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投资1万,每3天赚680?2018年传下来2销牡没钱怎么赚钱政司名义单汇年高是及运道干套路父亲宗稿木本儿子

来源:搜狐   时间:2019-04-20   作者:超凡入圣

近日,厦门警方对外通报“水滋润普惠金融”投资平台网络传销案,涉案金额近5000万元,涉及注册用户在6000人左右。

“投资”平台被套,才知上当

2016年12月底,经朋友介绍,厦门市民罗先生加入“水滋润普惠金融”投资平台进行“投资”。他抱着尝试的心态,在该平台充值5000元。当看到陆续返利后,他开始利用不同的手机账号和名字,进行“投资”,并先后介绍几十名亲戚朋友“投资”该平台。

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但没过多久,“水滋润普惠金融”平台出现资金链断裂。罗先生发现已无法从平台正常取现,其投入的资金在该平台被套牢,方才醒悟,遂向警方报案。

发展会员返利,六千人受牵连

接到报案后,民警迅速展开调查,并将相关涉案人员缉拿到案。

经审,聚邻信息技术有限公司董事长郭某怀承认,他伙同水滋润文化传播有限公司合作开发“水滋润普惠金融”平台,构建多达22个层级的传销管理体系。而后以投资为名,通过发展会员返利等方式,引诱人员在该平台上参与传销活动。

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经查

“水滋润普惠金融”投资平台于2016年11月28日开始运营

客户用手机下载“商加在线”APP,在平台上注册账号,一个手机只能注册一个账号,一个账号最多注资1万元最低1千元

每三天分润680元及200元银票,银票可在加盟商家使用

鼓励客户多拉人头投资,并给客户以点数抽成

加盟商家还需交2000元至3000元的加盟费

至案发,该平台已有1000余家商家加盟,会员人数在6000人左右,非法接收资金数额近5000万元。案发时,会员在该平台的资金账户均被清零,无法提现。手段揭秘:以O2O项目为外衣

3年发展7万多会员

该项目运行在大型O2O项目“商加在线”的APP中,以“银号”功能做为掩护名义上进行金融,实际上采用拉人头发展下线的方式进行市场推广达到盈利的目的。“商加在线”是邻加集团旗下一款实现一般店铺经营及管理的综合型APP。会员通过下线消费买单获取店铺折扣的营销模式,在发展3年中积累了7万多会员量。

“普惠金融”的游戏规则为,会员加入需要缴纳100元的入门费给推荐人,通过充值后参与”帮助”排队(最高可排队金额为1万元)。当排队成功后将余额转入到指定排队成功的账户,然后可以获取其他会员的”帮助”,可以获取的金额为自己”帮助”金额的1.09倍。以每3天一轮的方式循环操作。公司为了快速获利,鼓励会员拉人头,一旦拉满5人,则可以升级为高级会员。高级会员可以享受自己团队下1到3层每次”帮助”金额1%到3%的额外收益,每帐号每天最高收益1万元。

,水滋润为借助邻加集团的外壳对外宣传,并利用已经积累的会员数进行市场推广,也加快了传销团队的发展速度。公司经营关系复杂,先是利用邻加集团在外的口碑进行宣传,再将用户转换为”普惠金融”的会员诱导其激活,投资参与游戏规则。

5000多人涉案

该项目设置隐蔽,关系复杂,利用商加在线做为掩护不认真调查很难被发现。目前相关涉案人员已被集美区派出所控制。“公司在3月5号于泉州举行了大型会议,到会人员1000多人,看到这么大的场面和实体项目才追加投资,没想到这么快就崩盘了。”一位受害人说,确实”普惠金融”项目表面光鲜依托于真实O2O项目为外衣做掩护极具诱惑性,不仔细分析很难发现。

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揭秘:互惠金融人员组织构架

水滋润公司主要负责人,吴龙田为项目发起人策划人,带头组织和策划游戏规则,也是项目的主要受益人,其团队发展金额1800多万元。公司股东叫王培森,法人陆永翠,均为项目收益人。邻加集团为配合水滋润普惠金融项目发展安排泉州公司负责人吴文芳,尤长福发动泉州地区实体商户参与普惠金融市场组织及推广。

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图为泉州地区负责人吴文芳对外讲话

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王培森(右)该案涉及泉州、厦门、福州、龙岩、德化等5个城市,涉案人员5000多名,涉案账户8000多个,主要领导组织策划人员100多人,其中上百人刚刚投入资金。一些参与该传销团伙的会员在落网后对办案民警表示,一开始还以为是正当投资,加入之后才发现是传销,因自己已经投入了钱在里面,不甘心就此退出,就只能继续拉人头,越陷越深。

目前,相关人员已被处罚

除此之外,去年以来

类似的网络传销

可不止这一起

湖里警方破获“核星国际”案

2017年2月22日,湖里警方接110指挥情报中心指令,禾山辖区有涉嫌非法传销人员聚集并引发报警。湖里警方接报后,赶赴现场进行调查取证。

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